ABD Adalet Bakanlığı, OKX kripto para borsasının operatörü Aux Cayes FinTech Co’nun kara para aklama yasalarını ihlal ettiğini kabul ettiğini duyurdu. OKX, suçlamaları kabul ederek 505 milyon dolarlık ceza ve el konulan fonları ödemeyi kabul etti.
Seyşeller merkezli Aux Cayes FinTech Co, ABD’de lisanssız para transferi işletmesi yürüttüğünü itiraf etti. Şirketin suçunu kabul ettiği duruşma, New York’taki ABD Bölge Yargıcı Katherine Polk Failla tarafından yönetildi.
OKX, CoinMarketCap verilerine göre trafik, likidite ve işlem hacmine göre dünyanın en büyük dördüncü kripto para borsası konumunda. Fakat savcılar 2018’den 2024 başına kadar OKX’in ABD vatandaşlarının platformu kullanmasını engelleme politikasına uymadığını ve 5 milyar dolardan fazla şüpheli işlem ile suç gelirlerine aracılık ettiğini belirtti.
İddialara göre ABD’deki müşteriler OKX üzerinde 1 trilyon dolardan fazla işlem gerçekleştirdi ve borsa bundan yüz milyonlarca dolar kazanç sağladı. OKX çalışanlarının bazılarının ABD’li kullanıcıları sahte bilgilerle hesap açmaya yönlendirdiği de ortaya çıktı. Bir çalışanın bir müşteriye, Birleşik Arap Emirlikleri’nde ikamet ettiğini söylemesini ve rastgele kimlik numaraları kullanmasını önerdiği belirtildi.
Borsa ayrıca ABD’de tanıtım faaliyetleri yürüttü ve Tribeca Film Festivali’ne sponsor oldu.
OKX, 2027’ye kadar dış denetime tabi olacak
Mahkemenin kararı kapsamında OKX, 84.4 milyon dolar para cezası ve 420.3 milyon dolar el koyma bedeli ödeyecek. Ayrıca 2027’ye kadar bağımsız bir uyum denetçisiyle çalışmak zorunda kalacak.
OKX operatörü Aux Cayes FinTech yaptığı açıklamada, ABD’li kullanıcıların yasa dışı faaliyetlerini “eski uyum açıkları” nedeniyle gerçekleştiğini öne sürdü. Ayrıca ABD’li müşterilerin toplam kullanıcı tabanının küçük bir kısmını oluşturduğunu ve artık platformlarında bulunmadığını da belirtti.
