Kripto para borsası KuCoin, ABD’de lisanssız bir para transfer işletmesi olarak faaliyet gösterdiğini kabul etti. Manhattan’da ABD Bölge Yargıcı Andrew Carter huzurunda suçunu itiraf eden KuCoin, yaklaşık 300 milyon dolar tutarında ceza ve el koyma bedeli ödeyecek.
Anlaşmaya göre KuCoin:
- 112,9 milyon dolar cezai para cezası ödeyecek.
- 184,5 milyon dolar tutarındaki varlıklarına el konulacak.
- ABD pazarından en az iki yıl boyunca çekilecek.
Şirketin kurucularından Chun Gan (Michael) ve Ke Tang (Eric), operasyonel görevlerinden ayrılmayı kabul etti. Ayrıca ABD operasyonlarından kazandıkları 2,7 milyon dolar tutarındaki kişisel gelirlerini iade edecekler.
ABD Adalet Bakanlığı’ndan (DOJ) suçlamalar
ABD Adalet Bakanlığı, KuCoin’i kara para aklama ve terör finansmanını önlemeye yönelik yasalara uymamakla suçladı. DOJ’a göre KuCoin, Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Müşterini Tanı (KYC) programlarını uygulamadı. Ayrıca şüpheli işlemleri bildirmeyen KuCoin ABD’nin Mali Suçları Uygulama Ağı’na (FinCEN) kaydolmadı.
Seyşeller merkezli KuCoin’in darknet piyasaları, kötü amaçlı yazılımlar ve dolandırıcılık gibi yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirleri taşıdığı iddiası gündemde.
KuCoin, Aralık 2023’te New York Başsavcılığı ile yaptığı anlaşmada 22 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti. Bu kapsamda New York’ta faaliyetlerini durdurma ve menkul kıymet komisyonculuğu lisansı olmadan çalışmayı sonlandırma taahhüdünde bulundu.
Bu cezalar, Biden yönetiminin kripto borsalarına yönelik sıkı denetimlerinin son halkalarını temsil ediyor. Yeni başkan Donald Trump’ın denetimi azaltma taahhüdü ile gelecekteki davaların akıbeti merak konusu.
