Hindistan’da tatilde olduğu sırada gözaltına alınan Garantex kurucusu Aleksej Bešciokov, ABD’nin kara para aklama ve yaptırım ihlalleriyle ilgili açtığı dava kapsamında tutuklandı. Yetkililer, Bešciokov’un Hindistan’dan ABD’ye iade edilmesi için sürecin başladığını duyurdu.
ABD’nin Doğu Virginia Bölge Mahkemesi’nde 27 Şubat’ta açılan iddianamede Bešciokov ve diğer Garantex yöneticisi Aleksandr Mira Serda’nın, platform üzerinden yasa dışı işlemleri kolaylaştırdığı öne sürülüyor. Garantex’in 2019’dan bu yana fidye yazılım saldırıları, siber suçlar, uyuşturucu ticareti ve yaptırım ihlalleriyle bağlantılı olduğu iddia ediliyor.
Garantex, 2022’de ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım listesine alınmıştı. Şubat ayında ise Avrupa Birliği de platforma ek yaptırımlar uygulamıştı. ABD yetkilileri, borsanın yasa dışı işlemleri gizlemek için sürekli olarak kripto para cüzdanlarını değiştirdiğini belirtiyor.
Hindistan’ın 1962 tarihli İade Yasası kapsamında Bešciokov’un ABD’ye teslim edilmesi beklenirken, sürecin hukuki itirazlar nedeniyle uzayabileceği belirtiliyor. Diğer yandan Garantex’in bir diğer yöneticisi olan Aleksandr Mira Serda’nın halen firari olduğu bildirildi.
Eğer suçlu bulunursa, Bešciokov kara para aklama suçlaması nedeniyle 20 yıl, yaptırım ihlali nedeniyle 20 yıl ve ruhsatsız para transferi işletmekten 5 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.
