ABD’de kripto borsası Binance’e karşı açılan kara para aklama davasında önemli bir yargı kararı alındı. Washington’da görülen dava Florida’da daha önce açılan benzer bir dosyayla çakıştığı gerekçesiyle Florida’ya taşındı. 21 Nisan’da Yargıç Barbara Rothstein tarafından verilen karar “ilk açılan dava önceliklidir” ilkesine dayanıyor.
Washington’daki dava Ağustos 2024’te üç kripto yatırımcısı tarafından açılmıştı. Davacılar, dijital varlıklarının çalındığını ve bu varlıkların Binance üzerinden aklandığını öne sürmüştü. Ancak benzer suçlamalar, Florida’da Haziran 2023’te Michael Osterer adlı bir yatırımcı tarafından zaten gündeme getirilmişti. Florida’daki dava Temmuz 2024’te tahkime yönlendirilmişti.
Washington’daki davanın avukatları, dosyada eski Binance CEO’su Changpeng “CZ” Zhao’nun sanık olarak yer almasının yeni bir unsur oluşturduğunu ve dosyanın Florida’dakinden farklı olduğunu savundu. Ayrıca davanın başka eyalete taşınmasının davacılar için zaman kaybı ve hak kaybı yaratabileceği uyarısında bulundular.
Ancak Yargıç Rothstein bu iddiaları reddetti. Her iki davada da benzer olayların ve tarafların yer aldığını belirten Rothstein, “İki paralel toplu davanın ayrı eyaletlerde sürdürülmesi hem tekrara hem de yargı sisteminde verimsizliğe yol açar” ifadelerini kullandı. Kararın ardından her iki dava Florida’daki mahkeme çatısı altında birleştirilecek.
CZ, 2024 yılında kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle dört ay hapis cezasına çarptırılmış ve Eylül ayında serbest kalmıştı. Serbest kaldığında net serveti 60 milyar dolar olan CZ’yi ABD tarihinde hapis yatmış en zengin kişi yapmıştı.
Binance’e bir dava da Nijerya’dan
Binance, ABD’deki hukuki süreçlerin yanı sıra Nijerya’da da benzer baskılarla karşı karşıya. Nisan ayı başında açılan vergi kaçakçılığı davası kapsamında Binance, Nijerya hükümeti tarafından mahkemeye çağrıldı. Ancak şirketin avukatları, kendilerine usulüne uygun bir şekilde tebligat yapılmadığını ve mahkeme izni olmadan dış ülkede mukim bir şirkete belge gönderilemeyeceğini savundu. Mahkeme duruşmayı 30 Nisan’a erteledi.
