ABD yetkilileri, “yanlış numara” yöntemiyle kripto dolandırıcılığından ele geçirilen 8,2 milyon doları mağdurlara iade etmeye hazırlanıyor.
Dolandırıcılık nasıl gerçekleşti?
FBI tarafından yürütülen soruşturmada, dolandırıcıların rastgele telefon numaralarına yanlışlıkla gönderilmiş gibi görünen mesajlar attığı ve zamanla iletişimi ilerleterek mağdurların güvenlerini kazandıktan sonra onları sahte kripto yatırım platformlarına yönlendirdikleri ortaya çıkartıldı. Ohio’da yaşayan bir mağdur, bu dolandırıcılık yöntemine kanarak 663.000 dolar birikimini kaybetti.
ABD Ohio Bölge Savcılığı’nın 28 Şubat tarihli açıklamasına göre FBI, mağdurlardan birinin Haziran ayında şikayette bulunmasının ardından dolandırıcıları takibe aldı. Blok zinciri analizleri, çalınan fonların bir kısmının Tether’e (USDT) çevrildiğini ve üç farklı kripto adresine aktarıldığını ortaya çıkardı.
Yetkililer, federal el koyma emri kapsamında bu fonları dondurdu ve kolluk kuvvetlerine ait bir cüzdana taşıdı. Ohio Başsavcı Vekili Carol Skutnik ve Savcı Yardımcısı James Morford, mahkemeye sundukları dilekçede söz konusu fonların mağdurlara iade edilmesini talep etti.
Onchain güvenlik şirketi Cyvers 2024 yılında “pig butchering” olarak bilinen dolandırıcılık yöntemiyle 200.000’den fazla vakada milyarlarca dolar kaybı raporladı.
