Hindistan’daki yetkililer, BitConnect skandalı kapsamında dijital olarak izini sürdükleri cihazları ele geçirerek yaklaşık 190 milyon dolarlık kripto varlığı geri aldı.
Hindistan Mali Suçlarla Mücadele Dairesi (ED), dolandırıcılığa karışan dijital cüzdanları takip ederek fiziksel cihazlara ulaştı. Yetkililer bu cihazlarla birlikte siyah bir Lexus SUV ve 15.500 dolar nakit paraya da el koydu.
Ancak bu gelişme dolandırıcılıkla kaybolan varlıkların yalnızca küçük bir kısmını oluşturuyor. BitConnect yatırımcılarından 325.000 Bitcoin’in çalındığı tahmin ediliyor. 2018’de 2,4 milyar dolar değerinde olan bu Bitcoin’ler, günümüzde 31 milyar dolardan fazla ediyor.
Yetkililer, işlemleri izlenemez hale getirmek için dark web üzerinden çok sayıda işlem gerçekleştirildiğini belirtti. Ancak ED, dijital cüzdanları takip ederek içerdiği kripto varlıkları tespit edebildiklerini açıkladı.
BitConnect: Ponzi Tuzağı
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 2022’de BitConnect’i bir Ponzi dolandırıcılığı olarak tanımlamıştı. Bitconnect, yatırımcılara aylık %40 getiri vadeden bir bot kullandığını iddia etti. Bu botun, kripto piyasalarındaki dalgalanmaları tespit ederek yüksek kazanç sağladığı öne sürüldü.
Ancak gerçek bambaşkaydı. Kurucu Satish Kumbhani ve pazarlamacı Glenn Arcaro, yatırımcıların gönderdiği fonları kendi cüzdanlarına aktardı. Arcaro, 2023’te suçunu kabul ederek 17 milyon dolar tazminat ödemeyi taahhüt etti. Ancak Kumbhani kayıplara karıştı ve hala bulunamadı.
Mağdurlar paralarını geri alabilecek mi?
Hintli yetkililer, ele geçirilen varlıkları devlet hesaplarına aktardı. Ancak mağdurların büyük bir kısmının Hindistan dışında yaşadığı tahmin ediliyor. Yetkililer bu fonların mağdurlara iade edilip edilmeyeceği konusunda henüz net bir açıklama yapmadı.
